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強(qiáng)化運(yùn)用穿透式監(jiān)督和調(diào)查 刺破“影子公司”面紗

來源：中國紀(jì)檢監(jiān)察報(bào) 2023-08-10 發(fā)布日期：2023-08-13 瀏覽量：
　　●日前，重慶環(huán)投惠澤水污染治理有限責(zé)任公司原董事長張靜違紀(jì)違法案情曝光。在擔(dān)任重慶環(huán)投臨江河水污染治理有限責(zé)任公司和重慶環(huán)投惠澤水污染治理有限責(zé)任公司兩家項(xiàng)目公司董事長期間，張靜以其子名義出資，強(qiáng)行“入股”分包業(yè)務(wù)公司，還把兒子發(fā)展成了“白手套”“代理人”。張靜被開除黨籍、開除公職，2023年3月，因犯受賄罪，被判處有期徒刑四年，并處罰金三十萬元。


　　近年來，“影子公司”“影子股東”“期權(quán)腐敗”等隱性腐敗問題凸顯，其發(fā)現(xiàn)和查處的難度較大。二十屆中央紀(jì)委二次全會(huì)對堅(jiān)決打贏反腐敗斗爭攻堅(jiān)戰(zhàn)持久戰(zhàn)作出部署，明確提出堅(jiān)決查處新型腐敗和隱性腐敗。紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)刺破“影子公司”面紗，深挖細(xì)查背后存在的風(fēng)險(xiǎn)漏洞，鏟除隱性腐敗滋生土壤。

　　“影子公司”往往不具備獨(dú)立運(yùn)作能力，依靠利益輸送維持生存

　　公權(quán)力隱身操縱，是“影子公司”的重要特征。涉案領(lǐng)導(dǎo)干部或躲在幕后暗中操縱運(yùn)作，或“量身定做”偏袒性政策，或私下泄露內(nèi)幕信息，或以“長官意志”干預(yù)決策審批，或在各種場合“露臉站臺”，將“影子公司”視為生財(cái)之道，濫用權(quán)力、肆意妄為。

　　●“影子公司”大多并不具備獨(dú)立運(yùn)作、自我發(fā)展能力，往往因特定關(guān)系受到業(yè)務(wù)上的“特殊照顧”和“定向推送”，從而維持生存。水利部綜合事業(yè)局原黨委委員、水利風(fēng)景區(qū)建設(shè)與管理領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室原主任李曉華的私營企業(yè)北京華夏山水規(guī)劃技術(shù)中心，就是典型的“影子公司”。據(jù)報(bào)道，盡管華夏山水工商登記的注冊股東為李曉華的好友和同學(xué)，但李曉華直接參與華夏山水設(shè)立、經(jīng)營、注銷全過程。除了把相關(guān)業(yè)務(wù)直接讓華夏山水承接外，李曉華還經(jīng)常借調(diào)研考察之機(jī)為華夏山水站臺，招攬業(yè)務(wù)、洽談合同，有時(shí)還既當(dāng)甲方、又當(dāng)乙方，直接替華夏山水簽署合同。

　　●有別于“一事一結(jié)”即時(shí)性的權(quán)錢交易行為，“影子公司”利益輸送渠道隱蔽，難以被發(fā)現(xiàn)。以江蘇省江陰市廣播電視廣告有限公司原經(jīng)理顧某為例。2012年，顧某以外甥女高某的名義成立了一家實(shí)際由他控制的文化傳媒有限公司，而后利用國有資產(chǎn)移交等機(jī)會(huì)，將多個(gè)戶外高炮廣告牌移花接木至“影子公司”名下對外租賃經(jīng)營。自2013年7月至2020年案發(fā)，顧某共侵占戶外廣告收益647萬余元。最終，顧某被開除黨籍、開除公職，因犯貪污罪被判處有期徒刑八年六個(gè)月，并處罰金四十五萬元。

　　●“影子公司”往往具有合法的外表，其實(shí)卻是權(quán)錢交易、利益輸送的掩護(hù)。為逃避監(jiān)督和懲處，腐敗分子往往選擇特定關(guān)系人作為“白手套”。海南省自然資源和規(guī)劃廳原黨組成員、副廳長吳開成，以其胞弟吳某名義虛假入股，并利用職務(wù)便利幫助某公司以348萬元將價(jià)值3000余萬元的采礦權(quán)收入囊中。再如，江蘇省揚(yáng)州市化工設(shè)備安全檢驗(yàn)中心原主任張洪建以其母親蘆某某名義成立空殼公司，指使有關(guān)業(yè)務(wù)企業(yè)與該公司簽訂協(xié)議、支付勞務(wù)費(fèi)用，而蘆某某不具備相關(guān)行業(yè)從業(yè)和管理能力。

　　“影子公司”將涉案領(lǐng)導(dǎo)干部與不法企業(yè)主捆綁為利益共同體

　　違規(guī)參股、股權(quán)代持、代理銷售……“影子公司”腐敗手段花樣翻新、手段升級，看似新表現(xiàn)，實(shí)則老問題。

　　“微觀市場經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中，公權(quán)力在部分地區(qū)和行業(yè)領(lǐng)域扮演關(guān)鍵角色。對于公權(quán)力運(yùn)行的監(jiān)督制約力度不夠，客觀上為‘影子公司’提供了空間?！敝醒爰o(jì)委國家監(jiān)委案件審理室有關(guān)負(fù)責(zé)同志認(rèn)為，涉案領(lǐng)導(dǎo)干部的貪欲和不法企業(yè)主的逐利本性一拍即合，“影子公司”使兩者緊密捆綁為共生共存的利益共同體。

　　從公布的“影子公司”案例看，涉案黨員領(lǐng)導(dǎo)干部既想當(dāng)官又想發(fā)財(cái)。2010年至2017年，貴州省委原常委、原副省長王曉光通過向時(shí)任貴州茅臺集團(tuán)總經(jīng)理袁仁國（已被查處）等人打招呼，幫助家人和親屬先后取得4家茅臺酒專賣店特許經(jīng)營權(quán)，從中非法獲利4000余萬元。王曉光不僅利用逢年過節(jié)等各種機(jī)會(huì)，大肆收受一些商人和干部送的茅臺酒，還授意他人去自家門店高價(jià)購買茅臺酒賺取差價(jià)。

　　涉案黨員領(lǐng)導(dǎo)干部往往在某一領(lǐng)域工作多年，資歷老、人頭熟、影響大，或以手中掌握的決策權(quán)，或以其在項(xiàng)目、資金、資源分配上掌握的話語權(quán)作為籌碼，進(jìn)行權(quán)錢交易。中信銀行股份有限公司原黨委副書記、行長孫德順，憑借其在銀行業(yè)工作40多年的所謂“優(yōu)勢”，實(shí)際控制2家投資平臺和多家公司。孫德順在中信銀行利用公權(quán)力為企業(yè)老板批貸款；與此對應(yīng)，這些老板有的以投資名義將巨資注入他實(shí)際控制的平臺公司，有的則送上優(yōu)質(zhì)投資項(xiàng)目或投資機(jī)會(huì)。平臺公司用這些老板提供的資金投入那些老板提供的項(xiàng)目，以錢生錢，和老板們共同獲利分紅，形成利益共同體。

　　抓住關(guān)鍵對癥施治，提升監(jiān)督效能

　　“影子公司”是反腐敗高壓態(tài)勢下腐敗手段隱形變異、翻新升級的突出表現(xiàn)，如不采取有效應(yīng)對手段，將會(huì)破壞市場公平競爭環(huán)境，損害市場交易秩序，形成“劣幣驅(qū)逐良幣”的負(fù)面效應(yīng)，不僅嚴(yán)重?fù)p害國家利益，還可能引發(fā)系統(tǒng)性安全風(fēng)險(xiǎn)，必須蛇打七寸，對癥施治。

　　——加強(qiáng)對公權(quán)力行使，特別是重點(diǎn)領(lǐng)域“一把手”用權(quán)的監(jiān)督?！坝白庸尽碧茁纷兎N多、隱蔽性強(qiáng)，若非深挖細(xì)查較難發(fā)現(xiàn)問題線索。但腐敗源頭只有一個(gè)，那就是“影子公司”依附的公權(quán)力。江蘇省無錫市紀(jì)委監(jiān)委查處的原市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局局長許亦武、濱湖區(qū)總工會(huì)原主席楊華慶、無錫蠡園經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)原黨工委書記曹新華腐敗案中，三名涉案人通過簽訂虛假股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議、簽訂虛假投資入股收條、股份由其他股東代持、將部分干股轉(zhuǎn)讓至親屬名下、以親屬名義收受干股分紅、事后多次假借出資入股等方式獲利。整個(gè)腐敗過程經(jīng)過一系列偽裝，賬面“干凈”，不易被發(fā)現(xiàn)。

　　無錫市紀(jì)委監(jiān)委有關(guān)負(fù)責(zé)同志告訴記者，這些障眼法給調(diào)查工作帶來了一定難度，“專案組研究后決定，不在‘影子’的迷陣?yán)锎蜣D(zhuǎn)，而是反過來從源頭入手，梳理相關(guān)涉案人明顯異常的決策事項(xiàng)，再有針對性地調(diào)查獲得利益的企業(yè)和他們的關(guān)聯(lián)。”這一調(diào)查策略抓準(zhǔn)了問題的核心。

　　——加強(qiáng)個(gè)人有關(guān)事項(xiàng)報(bào)告制度執(zhí)行力度?！额I(lǐng)導(dǎo)干部報(bào)告?zhèn)€人有關(guān)事項(xiàng)規(guī)定》與領(lǐng)導(dǎo)干部個(gè)人有關(guān)事項(xiàng)報(bào)告抽查核實(shí)辦法、查核結(jié)果處理辦法、匯總綜合辦法形成“一個(gè)規(guī)定、三個(gè)辦法”報(bào)告制度體系，強(qiáng)化了抽查核實(shí)和核查結(jié)果的運(yùn)用，給領(lǐng)導(dǎo)干部報(bào)告?zhèn)€人有關(guān)事項(xiàng)劃出了更加清晰的底線和紅線。

　　從實(shí)踐看，依然存在黨員領(lǐng)導(dǎo)干部對本人、配偶、共同生活的子女的房產(chǎn)及投資情況“閉口不談”、不如實(shí)報(bào)告配偶、共同生活的子女投資非上市公司、企業(yè)的情況。據(jù)中央紀(jì)委國家監(jiān)委網(wǎng)站公布情況看，黨的二十大以來被查處的中管干部中，就有多人存在“違規(guī)擁有非上市公司股份”“大搞政商勾連，隱身幕后收錢斂財(cái)”“長期以‘投資’為名大搞權(quán)錢交易”“不按規(guī)定報(bào)告?zhèn)€人有關(guān)事項(xiàng)”等問題。

　　這就要求突出“關(guān)鍵少數(shù)”，緊盯與領(lǐng)導(dǎo)干部權(quán)力行使關(guān)聯(lián)緊密的家事、家產(chǎn)情況，在嚴(yán)格落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)干部個(gè)人有關(guān)事項(xiàng)報(bào)告制度、加大隨機(jī)抽查和重點(diǎn)查核力度的基礎(chǔ)上，結(jié)合案件查處中發(fā)現(xiàn)的“打擦邊球”“鉆空子”等典型、突出問題，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，查補(bǔ)制度漏洞。同時(shí)，推動(dòng)關(guān)鍵崗位定期輪崗交流，防止一些領(lǐng)導(dǎo)干部在所在地區(qū)、所在領(lǐng)域長期工作，形成“小圈子”。

　　——運(yùn)用信息技術(shù)提升監(jiān)督效能?！坝白庸尽蓖婕案瘮〗痤~大、潛伏期長，有的跨度長達(dá)10年甚至20年，這一方面是因?yàn)槠潆[蔽性較強(qiáng)，另一方面也暴露出權(quán)力監(jiān)督還存在漏洞和薄弱環(huán)節(jié)。在孫德順案中，孫德順設(shè)計(jì)了結(jié)構(gòu)極為復(fù)雜的重重掩體：2家平臺公司、10多家項(xiàng)目公司、多家空殼公司。多層“影子公司”層層嵌套，資金往來又偽裝成各種貌似合法的金融產(chǎn)品、股權(quán)投資協(xié)議，為利益輸送披上“隱身衣”。

　　要充分發(fā)揮大數(shù)據(jù)、人工智能等信息技術(shù)優(yōu)勢。從頂層設(shè)計(jì)上加強(qiáng)對數(shù)據(jù)信息的統(tǒng)籌銜接，著力解決工商、行政、不動(dòng)產(chǎn)登記等各監(jiān)督系統(tǒng)，特別是同一平臺各模塊間信息不互通的問題。積極探索符合監(jiān)督實(shí)際需求的技術(shù)創(chuàng)新，提升篩選分析、研判處置問題線索的質(zhì)量和效率，利用信息技術(shù)手段增強(qiáng)監(jiān)督效能。

　　紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)必須主動(dòng)出擊，加強(qiáng)穿透式監(jiān)督和調(diào)查

　　針對“影子公司”以及領(lǐng)導(dǎo)干部利用職權(quán)影響力謀私等問題，各地紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)深入調(diào)研摸排，及時(shí)總結(jié)“影子公司”“影子股東”等隱性腐敗的典型特征、突出表現(xiàn)，以精準(zhǔn)細(xì)致的日常監(jiān)督、直指重點(diǎn)的專項(xiàng)整治，推動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔從政、秉公用權(quán)。

　　聚焦重點(diǎn)部門、重點(diǎn)領(lǐng)域，深挖細(xì)查“影子公司”等隱性腐敗，提高監(jiān)督執(zhí)紀(jì)執(zhí)法的穿透性，切斷權(quán)錢交易、利益輸送鏈條。中央紀(jì)委國家監(jiān)委嚴(yán)肅查處了原中國國電集團(tuán)公司副總經(jīng)理謝長軍嚴(yán)重違紀(jì)違法案，查明了謝長軍濫用職權(quán)、為親友非法牟利等問題，為解決“靠企吃企”“影子公司”等突出問題探索了有效的紀(jì)法途徑。

　　“涉及‘影子公司’‘影子股東’的腐敗問題，鏈條長、環(huán)節(jié)多、‘保護(hù)層’多，且表面呈現(xiàn)市場化的特征，要查明真相，必須加強(qiáng)穿透式監(jiān)督和調(diào)查，像剝洋蔥一樣，步步為營，層層遞進(jìn)，抽絲剝繭、去偽存真，才能穿透層層表象，看到問題本質(zhì)。向大數(shù)據(jù)要審查調(diào)查力，向大數(shù)據(jù)要事實(shí)真相，從各類大數(shù)據(jù)中發(fā)現(xiàn)蛛絲馬跡，挖掘隱藏在背后的權(quán)錢交易問題，讓‘影子’現(xiàn)出原形?！敝醒爰o(jì)委國家監(jiān)委第十三審查調(diào)查室相關(guān)負(fù)責(zé)同志告訴記者。

　　對查處的典型案件進(jìn)行分析，深挖滋生腐敗根源，堅(jiān)持查辦案件與以案促改統(tǒng)籌謀劃、同步推進(jìn)、一體實(shí)施。針對先后5名曾在吉林銀行任職的省管干部受到查處問題，吉林省紀(jì)委監(jiān)委在吉林省信托公司原黨委書記、董事長邰戈（曾任吉林銀行黨委委員、副行長）案立案之初，便同步成立以案促改工作小組，用以案促改的視角全程審視問題。在該省紀(jì)委監(jiān)委的督促下，吉林銀行黨委推行以信貸管理、內(nèi)控建設(shè)、公司治理、財(cái)務(wù)管理等為重點(diǎn)的10項(xiàng)改革，深化靶向整改，持續(xù)防范化解金融風(fēng)險(xiǎn)。

　　聚焦重點(diǎn)領(lǐng)域、關(guān)鍵崗位，加強(qiáng)日常監(jiān)督管理。今年2月，湖南省紀(jì)委監(jiān)委開展領(lǐng)導(dǎo)干部利用職權(quán)或影響力為親友牟利專項(xiàng)整治，明確要求深挖徹查領(lǐng)導(dǎo)干部本人及其親屬、特定關(guān)系人“打牌子”“提籃子”和違規(guī)經(jīng)商辦企業(yè)等行為。截至5月底，該省共組織36萬余名黨員干部開展了自查自糾，266人主動(dòng)報(bào)告相關(guān)問題，其中，廳級干部26人，處級干部127人，科級干部113人，主動(dòng)報(bào)告本人及配偶、子女及其配偶等違規(guī)經(jīng)商辦企業(yè)問題241人，利用職權(quán)或影響力為親友牟利25人。

　　拓寬發(fā)現(xiàn)問題線索的渠道。山西省紀(jì)委監(jiān)委認(rèn)真梳理分析全省近年來黨員干部通過“影子公司”貪腐謀利的具體表現(xiàn)，搭建“黨政干部違規(guī)入股企業(yè)”算法模型，通過數(shù)據(jù)智能匹配、批量比對，套用“影子公司”模型分析篩查，將所有涉嫌“影子公司”情況列入監(jiān)督問題清單，按程序轉(zhuǎn)至涉及部門或單位，督促開展專項(xiàng)治理，完善相關(guān)制度，壓減權(quán)力尋租空間。江蘇省無錫市紀(jì)委監(jiān)委運(yùn)用大數(shù)據(jù)平臺建立領(lǐng)導(dǎo)干部廉政檔案“活頁夾”，動(dòng)態(tài)監(jiān)測黨員領(lǐng)導(dǎo)干部及其近親屬投資入股企業(yè)等信息，加大對比核查力度。今年以來，共排查“影子股東”類隱性腐敗問題線索43件，對發(fā)現(xiàn)的違規(guī)違紀(jì)違法問題嚴(yán)肅追責(zé)問責(zé)，給予黨紀(jì)政務(wù)處分26人、誡勉談話3人、提醒談話2人、批評教育1人。

　　面對“影子公司”等新型腐敗、隱性腐敗，紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)必須主動(dòng)出擊、精準(zhǔn)“排雷”，以新思路新舉措不斷增強(qiáng)懲治各類新型腐敗能力，以鐵的紀(jì)律助力實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。